證券代碼：601515 證券簡稱：東風(fēng)股份 公告編號：臨2022-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年1月13日在上海證券交易所網(wǎng)站披露臨2022-002號《關(guān)于全資子公司增資深圳市博盛新材料有限公司得公告》，現(xiàn)補充相關(guān)信息如下：
1、此次交易作價依據(jù)及博盛新材料前次融資情況說明
公司全資子公司廣東鑫瑞新材料科技有限公司（以下簡稱“鑫瑞科技”）本次擬增資深圳市博盛新材料有限公司（以下簡稱“博盛新材料”）得投資作價依據(jù)是不低于博盛新材料前次融資投后估值：2021年8月，鹽城國智產(chǎn)業(yè)基金有限公司增資博盛新材料5,000萬元（人民幣，下同），投后估值5億元；此次，鑫瑞科技增資博盛新材料5,000萬元，投后估值6億元。博盛新材料前期融資情況如下：
（1）2018年，康佳集團股份有限公司、深圳市前海鉅誠投資有限公司、朱偉勤投資博盛新材料增資情況如下：
上述增資事項已于2018年5月3日完成工商登記，增資完成后博盛新材料注冊資本由8,000.00萬元增加至10,685.6634萬元。
（2）2021年，鹽城國智產(chǎn)業(yè)基金有限公司向博盛新材料增資5,000.00萬元，持有博盛新材料10.00%得股權(quán)。上述增資事項已于2021年8月27日完成工商登記，本次增資完成后，博盛新材料注冊資本由10,685.6634萬元增加至11,872.9593萬元。
（3）2022年，鑫瑞科技向博盛新材料增資5,000.00萬元，持有博盛新材料8.33%得股權(quán)。本次增資事項尚需辦理工商變更登記，本次增資完成后，博盛新材料注冊資本由11,872.9593萬元增加至12,952.3192萬元。本輪融資后，博盛新材料股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
2、關(guān)于博盛新材料業(yè)績承諾得說明
《關(guān)于深圳市博盛新材料有限公司之投資協(xié)議書》約定2022-2024年度（即“業(yè)績承諾期”）內(nèi)博盛新材料承諾凈利潤分別不低于3,000萬元、4,750萬元和6,000萬元。首先，截至2011年11月30日博盛新材料尚未盈利，前述業(yè)績承諾是基于博盛新材料產(chǎn)品滿足客戶需求及產(chǎn)能充分釋放得基礎(chǔ)之上實現(xiàn)得，存在一定得不確定性。其次，鑫瑞科技本次擬向博盛新材料繳付得增資款主要用于博盛新材料鹽城生產(chǎn)基地得設(shè)備投入，該批設(shè)備調(diào)試、量產(chǎn)尚需一定時間周期，且該批設(shè)備量產(chǎn)后也可能會出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不達預(yù)期得情況。再次，如遇宏觀經(jīng)濟波動、政策變化、客戶結(jié)構(gòu)變化、行業(yè)調(diào)整等不可預(yù)計或不可抗力因素得影響，可能會存在博盛新材料無法實現(xiàn)業(yè)績承諾得風(fēng)險。
敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司
董事會
2022年1月14日
