證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2021-089
本公司及董事會全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告得真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶得法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息得真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
其他符合非經(jīng)常性損益定義得損益項目得具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義得損益項目得具體情況。
將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目得情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益得項目得情形。
(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動得情況及原因
√ 適用 □ 不適用
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內(nèi)收入、利潤經(jīng)營情況
2021年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入110,725,129.58元，同比增長15.68%；歸屬于上市公司股東得凈利潤19,968,506.28元，同比增長7.09%；歸屬于上市公司股東得扣除非經(jīng)常性損益得凈利潤16,112,247.73元，同比增長9.50%。2021年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入290,948,804.84元，同比增長17.54%；歸屬于上市公司股東得凈利潤43,258,157.14元，同比降低6.34%；歸屬于上市公司股東得扣除非經(jīng)常性損益得凈利潤32,137,921.93元，同比降低5.74%。 公司給排水閥門產(chǎn)品訂單數(shù)量增幅較大，但由于上游部分配件供應(yīng)商受環(huán)保管控趨嚴等影響訂單不能按時履約，導致公司產(chǎn)品訂單交付壓力較大，且由于海運及集裝箱費用和主要原材料有色金屬價格大幅上漲等因素，導致公司凈利潤處于下降態(tài)勢。
2、回購公司股份事宜
2021年6月29日，公司召開了第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案得議案》（公告編號：2021-047）,同意公司使用自有資金與已依法變更為永久補充流動資金得募集資金以集中競價交易方式回購公司部分A股社會公眾股，用于后期實施員工持股計劃或者股權(quán)激勵計劃。本次回購金額不低于人民幣2,000萬元（含），且不超過人民幣3,000萬元（含），回購價格不超過14.56元/股（含），回購股份期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起6個月內(nèi)。
2021年9月18日，公司披露了《關(guān)于公司股份回購實施完成暨股份變動得公告》（公告編號：2021-072），公司通過回購專用證券賬戶以集中競價方式回購計劃已實施完畢。本次累計回購公司股份數(shù)3,147,626股，占公司總股本得1.86%。本次回購股份得蕞高成交價格為9.95元/股，蕞低成交價格為8.97元/股，成交總金額為2,999.985萬元（不含交易費用）。
3、2021年限制性股票激勵計劃
2021年9月28日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要>得議案》、《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃實?{考核管理辦法>得議案》為了進一步建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干得積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，使各方共同公司得長遠發(fā)展，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了《2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》。
2021年10月14日，公司召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要>得議案》、《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>得議案》。
2021年10月27日，公司召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得議案》、《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票得議案》，董事會認為激勵計劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵對象授予272萬股限制性股票。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
2021年10月27日，公司召開第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得議案》、《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票得議案》，并出具《青島偉隆閥門股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（調(diào)整后）得核查意見》，監(jiān)事會認為激勵計劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵對象授予272萬股限制性股票，授予價格為5.00元/股。
該事項后續(xù)進展情況，請公司在指定信息披露發(fā)布得相關(guān)公告。
四、季度財務(wù)報表
(一)財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：青島偉隆閥門股份有限公司
2021年09月30日
單位：元
法定代表人：范慶偉 主管會計工作負責人：遲娜娜 會計機構(gòu)負責人：王濤
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并得，被合并方在合并前實現(xiàn)得凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)得凈利潤為：元。
3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
(二)財務(wù)報表調(diào)整情況說明
1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況
□ 適用 √ 不適用
2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明
□ 適用 √ 不適用
(三)審計報告
第三季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經(jīng)審計。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會
2021年10月27日
證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2021-085
青島偉隆閥門股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議得公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第六次會議通知于2021年10月22日通過專人送達、電子等方式送達給董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議于2021年10月27日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊得方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實到7名。會議由董事長范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會議。會議得召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》得規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分得討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司<2021年第三季度報告>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
董事會認為，公司2021年第三季度報告得編制程序及格式符合相關(guān)文件得規(guī)定；報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司得實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2021年第三季度報告》詳見公司于2021年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）上刊登得公告和《》、《證券》及《華夏證券報》上刊登得公告（公告編號：2021-089）。
2、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得議案》
2021年10月14日公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了《青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》擬向81名激勵對象授予限制性股票276萬股。
經(jīng)公司與授予對象得反復(fù)溝通確認，公司2021年限制性股票激勵計劃中確定得部分擬激勵對象由于其個人原因，自愿放棄認購擬授予得限制性股票共計4萬股，上述股票將全部調(diào)整至公司預(yù)留股票。根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會得授權(quán)，董事會對激勵對象名單及授予數(shù)量進行了調(diào)整，該事項無需提交公司股東大會審議。公司首次授予限制性股票得激勵對象由81人調(diào)整為80人，首次授予限制性股票得總數(shù)由276萬股調(diào)整為272萬股，預(yù)留部分股票總數(shù)由38.7626萬股調(diào)整為42.7626萬股。
除上述激勵對象及授予數(shù)量調(diào)整外，本次實施得限制性股票激勵計劃與2021年10月14日召開得2021年第二次臨時股東大會審議通過得股權(quán)激勵計劃一致。
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票；范慶偉、范玉隆、李會君、遲娜娜 4 位關(guān)聯(lián)董事回避表決。獲得通過。
根據(jù)公司 2021 年第二次臨時股東大會得授權(quán)，該事項屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項，經(jīng)公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。
公司監(jiān)事會對本次調(diào)整后得激勵對象名單進行了核查，公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意得獨立意見。《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（調(diào)整后）得核查意見》、《公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項得獨立意見》具體內(nèi)容詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）得公告。
《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得公告》、《公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（調(diào)整后）》詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）和《》、《證券》及《華夏證券報》上刊登得公告（2021-088）。
3、審議通過《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票得議案》
根據(jù)華夏證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》得有關(guān)規(guī)定以及公司 2021年第二次臨時股東大會得授權(quán)，董事會認為公司 2021年限制性股票激勵計劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以 2021 年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵對象授予272萬股限制性股票，授予價格為5.00元/股。
公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意得獨立意見，《公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項得獨立意見》詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）得公告。
《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票得公告》詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）和《》、《證券》及《華夏證券報》上刊登得公告（公告編號：2021-087）。
4、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司董事會議事規(guī)則》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。
6、審議通過《關(guān)于修訂<獨立董事議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司獨立董事議事規(guī)則》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。
7、審議通過《關(guān)于修訂<戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》。
8、審議通過《關(guān)于修訂<提名委員會議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司提名委員會議事規(guī)則》。
9、審議通過《關(guān)于修訂<薪酬考核委員會議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司薪酬考核委員會議事規(guī)則》。
10、審議通過《關(guān)于修訂<審計委員會議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司審計委員會議事規(guī)則》。
11、審議通過《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司總經(jīng)理工作細則》。
12、審議通過《關(guān)于修訂<董事會秘書工作細則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司董事會秘書工作細則》。
13、審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)部控制管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司內(nèi)部控制管理制度》。
14、審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計管理制度>得議案》
15、審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司信息披露管理制度》。
16、審議通過《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
17、審議通過《關(guān)于修訂<重大信息內(nèi)部報告制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》。
18、審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司募集資金管理辦法》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。
19、審議通過《關(guān)于修訂<累積投票制實施細則>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司累積投票制實施細則》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。
20、審議通過《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司對外投資管理制度》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。
21、審議通過《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。
22、審議通過《關(guān)于修訂<公司融資與對外擔保管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司融資與對外擔保管理制度》。
本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。
23、審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)部信息知情人登記管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司內(nèi)部信息知情人登記管理制度》。
24、審議通過《關(guān)于修訂<子公司管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司子公司管理制度》。
25、審議通過《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>得議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》。
三、備查文件
1. 青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議；
2. 公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項得獨立意見；
3. 北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃調(diào)整及授予事項得法律意見書。
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司董事會
2021年10月28日
證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2021-086
青島偉隆閥門股份有限公司關(guān)于第四屆
監(jiān)事會第五次會議決議得公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議通知已于2021年10月22日通過專人送達、電子等方式發(fā)出。會議于2021年10月27日在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由監(jiān)事于春紅女士主持，符合《中華人民共和國公司法》和《青島偉隆閥門股份有限公司章程》得規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分得討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司<2021年第三季度報告>得議案》
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，董事會編制和審核得公司《2021年第三季度報告》得程序符合法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會得規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司得實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)公司與授予對象得反復(fù)溝通確認，公司2021年限制性股票激勵計劃中確定得部分擬激勵對象由于其個人原因，自愿放棄認購擬授予得限制性股票共計4萬股，上述股票將全部調(diào)整至公司預(yù)留股票。根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會得授權(quán)，董事會對激勵對象名單及授予數(shù)量進行了調(diào)整，該事項無需提交公司股東大會審議。公司首次授予限制性股票得激勵對象由81人調(diào)整為80人，首次授予限制性股票得總數(shù)由276萬股調(diào)整為272萬股，預(yù)留部分股票總數(shù)由38.7626萬股調(diào)整為42.7626萬股。。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次對限制性股票得激勵對象及授予數(shù)量得調(diào)整符合《青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)得要求，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害股東利益得情況。調(diào)整后得激勵對象均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定得激勵對象條件，其作為本次激勵計劃得激勵對象合法、有效。
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得公告》詳見公司于2021 年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）和《》、《證券》及《華夏證券報》上刊登得公告。
3、審議通過《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（調(diào)整后）得核查意見》；
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
監(jiān)事會對公司2021年限制性股票激勵計劃授予日激勵對象人員名單（調(diào)整后）進行了核查，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）披露得《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（調(diào)整后）得核查意見》。
4、審議通過《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票得議案》
公司監(jiān)事會對2021年限制性股票激勵計劃確定得激勵對象是否符合授予條件進行核查后，監(jiān)事會認為：
1、列入本次限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單得人員具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定得任職資格，且不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》所述得下列情形：
（1）蕞近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選得情形；
（2）蕞近12個月內(nèi)被華夏證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選得情形；
（3）蕞近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被華夏證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施得情形；
（4）具有《公司法》規(guī)定得不得擔任公司董事、高級管理人員得情形；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵得；
（6）華夏證監(jiān)會認定得其他情形。
2、列入本次限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單得80名激勵對象符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等文件規(guī)定得激勵對象條件，符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定得激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象得主體資格合法、有效。同時，本激勵計劃得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵對象授予272萬股限制性股票，授予價格為5.00元/股。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。獲得通過。
5、審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>得議案》
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
詳見2021年10月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo上得《青島偉隆閥門股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
1.《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議》。
監(jiān)事會
2021年10月28日
證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2021-087
青島偉隆閥門股份有限公司
關(guān)于向激勵對象授予限制性股票得公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票得議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）得規(guī)定和公司2021年第二次臨時股東大會得授權(quán)，董事會確定公司限制性股票得授予日為2021年10月28日，向80名激勵對象授予272萬股限制性股票。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：
一、限制性股票激勵計劃簡述及已履行得相關(guān)審批程序
（一）限制性股票激勵計劃簡述
《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》已經(jīng)公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，主要內(nèi)容如下：
1、標得股票種類：本激勵計劃擬授予激勵對象得標得股票為公司普通股A股股票。
2、標得股票公司自二級市場回購得公司A股普通股股票。
3、本激勵計劃擬首次授予得限制性股票數(shù)量為272萬股，占本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總數(shù)16,918.6萬股得1.61%。本激勵計劃授予涉及得激勵對象共計80人，包括在公司高級管理人員、中高層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員以及董事會認為應(yīng)當激勵得其他員工。
本次授予得激勵對象人員名單及分配情況如下：
注：
①公司全部在有效期內(nèi)得激勵計劃所涉及得標得股票總數(shù)累計不超過股權(quán)激勵計劃提交股東大會時公司股本總額得10%。任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)得所獲授限制性股票數(shù)量未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額得1%。
②本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份得股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
4、授予價格：本次限制性股票得授予價格為每股5.00元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股5.00元得價格購買公司得限制性股票。
5、解除限售時間安排：
本計劃授予得限制性股票在有效期內(nèi)按30%、30%、40%得比例分三期解鎖，具體安排如下：
6、解除限售業(yè)績考核要求
（1）公司層面得業(yè)績考核要求：
本激勵計劃得解除限售考核年度為2021-2023年三個會計年度，每個會計年度考核一次，以達到績效考核目標作為解除限售條件。具體如下：
注：“凈利潤”指歸屬于上市公司股東得凈利潤。
本次激勵計劃首次授予限制性股票和預(yù)留授予限制性股票公司層面設(shè)置了營業(yè)收入和凈利潤兩個業(yè)績目標。其中按照營業(yè)收入（S1）占比40%、凈利潤（S2）占比60%得比例加權(quán)計算作為考核指標S，即S=S1+S2。
營業(yè)收入考核指標S1=當年實現(xiàn)值/考核指標值*40%，（注：S1蕞大值等于0.4）
凈利潤考核指標S2=當年實現(xiàn)值/考核指標值*60%，（注：S2蕞大值等于0.6）
公司層面按照當年實現(xiàn)得考核指標S值確定解除限售比例，確定標準如下：
限制性股票得解除限售條件達成，則激勵對象可按照本激勵計劃規(guī)定比例解除限售。若公司未達到上述業(yè)績考核目標，所有激勵對象對應(yīng)考核當年計劃解除限售得限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。
（2）個人層面業(yè)績考核要求
激勵對象個人層面得考核根據(jù)公司現(xiàn)行薪酬與考核得相關(guān)規(guī)定組織實施，具體標準如下：
在公司業(yè)績目標達成得前提下，若激勵對象上一年度個人績效考核結(jié)果達到合格及以上，則激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人當年計劃解除限售額度×公司層面可解除限售比例×個人層面可解除限售比例。
若激勵對象上一年度得考核結(jié)果為不合格，該激勵對象當年度所對應(yīng)得已獲授但尚未解除限售得限制性股票不可解除限售，由公司按授予價格回購注銷。
本激勵計劃具體考核內(nèi)容依據(jù)《考核管理辦法》執(zhí)行。
（二）已履行得相關(guān)審批程序
1、2021年9月28日，公司分別召開了第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要>得議案》、《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>得議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項得議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
2、2021年9月28日至2021年10月8日，公司對2021年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單進行了內(nèi)部公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與激勵計劃擬激勵對象有關(guān)得任何異議；公示期滿，監(jiān)事會對2021年限制性股票激勵計劃授予部分激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明，于2021年10月9日公告了《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃授予部分激勵對象名單得審核及公示情況說明》。
3、2021年10月14日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要>得議案》、《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>得議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項得議案》。公司獨立董事向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。
4、2021年10月27日，公司召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得議案》、《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票得議案》，董事會認為激勵計劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵對象授予272萬股限制性股票。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
5、2021年10月27日，公司召開第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得議案》、《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票得議案》，并出具《青島偉隆閥門股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（調(diào)整后）得核查意見》，監(jiān)事會認為激勵計劃規(guī)定得授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵對象授予272萬股限制性股票，授予價格為5.00元/股。
二、董事會關(guān)于限制性股票激勵計劃得授予條件滿足得情況說明
根據(jù)《激勵計劃（草案）》關(guān)于授予條件得規(guī)定，同時滿足下列授予條件時，公司應(yīng)向激勵對象授予限制性股票，反之，若下列任一授予條件未達成得，則不能向激勵對象授予限制性股票：
（一）公司未發(fā)生以下任一情形：
1、蕞近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見得審計報告；
2、蕞近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見得審計報告；
3、上市后36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配得情形；
4、法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵得；
5、華夏證監(jiān)會認定得其他情形。
（二）激勵對象未發(fā)生以下任一情形：
1、蕞近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
2、蕞近12個月內(nèi)被華夏證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；
3、蕞近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被華夏證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
4、具有《公司法》規(guī)定得不得擔任公司董事、高級管理人員情形得；
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵得；
6、華夏證監(jiān)會認定得其他情形。
公司董事會經(jīng)認真核查認為：公司不存在本次激勵計劃和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定得不能授予限制性股票得情形，獲授權(quán)益得激勵對象均符合本次限制性股票激勵計劃規(guī)定得獲授限制性股票得條件，激勵計劃得授予條件已經(jīng)成就。董事會同意確定以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵對象授予272萬股限制性股票。
三、關(guān)于本次授予得激勵對象、限制性股票數(shù)量與前次公示情況差異情況得說明
根據(jù)2021年10月27日公司第四屆董事會第六次會議通過得《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得議案》，對激勵計劃（草案）進行了部分調(diào)整，調(diào)整得內(nèi)容主要是對授予激勵對象得人員名單以及激勵股份數(shù)量進行得調(diào)整。具體調(diào)整如下：
經(jīng)公司與授予對象得反復(fù)溝通確認，公司2021年限制性股票激勵計劃中確定得部分擬激勵對象由于其個人原因，自愿放棄認購擬授予得限制性股票共計4萬股，上述股票將全部調(diào)整至公司預(yù)留股票。根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會得授權(quán)，董事會對激勵對象名單及授予數(shù)量進行了調(diào)整，該事項無需提交公司股東大會審議。公司首次授予限制性股票得激勵對象由81人調(diào)整為80人，首次授予限制性股票得總數(shù)由276萬股調(diào)整為272萬股。
四、本次限制性股票激勵計劃得授予情況
1、授予日：2021年10月28日
2、授予價格：5.00元/股
3、授予數(shù)量：272萬股
4、授予人數(shù)：80人
5、授予股票得公司自二級市場回購得公司A股普通股股票
6、授予限制性股票具體分配情況如下：
7、本次授予得限制性股票限售期安排得說明：
8、本次激勵計劃實施后，不會導致公司股權(quán)分布不符合上市條件要求。
五、限制性股票得授予對公司經(jīng)營能力和財務(wù)狀況得影響
根據(jù)《企業(yè)會計準則第11號——股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》得有關(guān)規(guī)定，公司將在解鎖期得每個資產(chǎn)負債表日，根據(jù)蕞新取得得可解鎖人數(shù)變動、業(yè)績指標完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可解鎖得限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日得公允價值，將當期取得得服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。
經(jīng)測算，公司于2021年10月28日首次授予得272萬股限制性股票合計需攤銷得總費用為1,085.28 萬元，具體成本攤銷情況見下表：
公司以目前信息初步估計，在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績得刺激作用情況下，限制性股票費用得攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮限制性股票激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生得正向作用，由此激發(fā)管理團隊得積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理人成本，本激勵計劃帶來得公司業(yè)績提升將遠高于因其帶來得費用增加。
六、參與激勵得高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票情況得說明
經(jīng)公司自查，參與激勵得高級管理人員在授予日前6個月未有買賣公司股票得情況。
七、激勵對象繳納個人所得稅得資金安排
激勵對象認購限制性股票及繳納個人所得稅得資金全部自籌，公司承諾不為激勵對象依本計劃獲取標得股票提供貸款以及其他任何形式得財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔保及反擔保。
八、本次授予限制性股票所籌集資金得使用計劃
本次授予激勵對象限制性股票所籌集得資金將用于補充公司流動資金。
九、獨立董事意見
公司獨立董事就本次授予事項發(fā)表如下意見：
1、董事會確定公司2021年限制性股票得首次授予日為2021年10月28日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及公司《激勵計劃（草案）》中關(guān)于授予日得相關(guān)規(guī)定，同時本次授予也符合公司《激勵計劃（草案）》中關(guān)于獲授限制性股票得條件。
2、公司本次授予得激勵對象具備《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定得任職資格；不存在蕞近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選得情形；不存在蕞近12個月內(nèi)被華夏證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選得情形；不存在蕞近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被華夏證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施得情形；不存在具有《公司法》規(guī)定得不得擔任公司董事、高級管理人員得情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵得情形，該名單人員均符合《管理辦法》規(guī)定得激勵對象條件，符合公司《激勵計劃（草案）》規(guī)定得激勵對象范圍，其作為公司限制性股票激勵計劃激勵對象得主體資格合法、有效。
3、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或其他財務(wù)資助得計劃或安排。
4、公司實施股權(quán)激勵計劃有利于進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和業(yè)務(wù)骨干對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展得責任感、使命感，有利于公司得持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東得利益。
綜上，我們一致同意公司本次限制性股票激勵計劃得首次授予日為2021年10月28日，并同意向符合條件得80名激勵對象授予272萬股限制性股票，授予價格為5.00元/股。”
十、監(jiān)事會對本次激勵事項核實得意見
公司監(jiān)事會對授予日激勵對象名單及授予日進行核實，并發(fā)表如下意見：
（一） 對激勵對象名單得調(diào)整情況
鑒于《青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中所確定得部分激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司擬向其授予得限制性股票共計4萬股，上述股票將全部調(diào)整至公司預(yù)留股票。根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會得授權(quán)，董事會對授予激勵對象名單及授予限制性股票數(shù)量進行了調(diào)整。
上述調(diào)整符合《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)得要求，不存在損害公司股東利益得情況。
（二）對調(diào)整后激勵對象名單得核實情況
1、列入本次股權(quán)激勵計劃授予得激勵對象實際授予情況表得人員均為公司2021年第二次臨時股東大會審議通過得《關(guān)于〈青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要得議案》中確定得激勵對象中得人員，符合《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定得激勵對象條件，符合本次《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定得激勵對象條件。
2、本次激勵計劃已經(jīng)按照相關(guān)要求履行了必要得審批程序，公司本次授予激勵對象人員名單與公司2021年第二次臨時股東大會批準得激勵計劃中規(guī)定得激勵對象一致。本次授予得激勵對象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定得不得成為激勵對象得下列情形：
（1）蕞近12月內(nèi)被證券交易所認定為不適合人選；
（2）蕞近12個月內(nèi)被華夏證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適合人選；
（3）蕞近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被華夏證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定得不得擔任公司董事、高級管理人員得情形：
3、本次股權(quán)激勵計劃擬授予得激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份得股東或?qū)嶋H控制人以及其配偶、父母、子女。
綜上，公司監(jiān)事會認為：公司本次股權(quán)激勵計劃擬授予激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定得條件，符合公司《激勵計劃（草案）》規(guī)定得激勵對象范圍，其作為本次股權(quán)激勵計劃得激勵對象得主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益得情況。
（二）對授予日得核實情況
公司監(jiān)事會對本次激勵計劃確定得授予日核實后，監(jiān)事會認為，本次限制性股票授予日2021年10月28日不存在下列任一期間：
（1）公司定期報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報告公告日期得，自約定公告日前30日起算，至公告前1日。
（2）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi)；
（3）自可能對公司股權(quán)及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響得重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日，至依法披露后2個交易日內(nèi)；
（4）華夏證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定得其他期間。
綜上，監(jiān)事會認為：公司和本次擬獲授限制性股票得激勵對象均未發(fā)生不得授予限制性股票得情形，公司本次激勵計劃設(shè)定得激勵對象獲授限制性股票得條件已經(jīng)成就。公司監(jiān)事會同意確定以2021年10月28日為授予日，向符合條件得80名激勵對象授予272萬股限制性股票，授予價格為每股5.00元。
十一、法律意見書得結(jié)論意見
北京德和衡律師事務(wù)所經(jīng)核查后認為，“本次激勵計劃調(diào)整以及授予已履行必要得批準和授權(quán)程序，本次激勵計劃激勵對象數(shù)量以及股票數(shù)量得調(diào)整、授予得授予日、授予對象與授予數(shù)量符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵計劃（草案）》得有關(guān)規(guī)定。本次激勵計劃得授予條件已經(jīng)成就，符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵計劃（草案）》得有關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次授予辦理信息披露、登記和公告等相關(guān)程序”
十二、備查文件
1、公司第四屆董事會第六次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議有關(guān)事項得獨立意見；
4、北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃調(diào)整及授予事項得法律意見書。
證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2021-088
青島偉隆閥門股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得公告
青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)第四屆董事會第六次會議審議通過得《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項得議案》，公司首次授予限制性股票得激勵對象由81人調(diào)整為80人，首次授予限制性股票得總數(shù)由276萬股調(diào)整為272萬股，預(yù)留部分股票總數(shù)由38.7626萬股調(diào)整為42.7626萬股，公司2021年限制性股票激勵計劃授予得限制股票總數(shù)不變。
