樂平市公安局刑警大隊(duì)四中隊(duì)民警勸投幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑人李某冬。經(jīng)查，今年4月份李某冬使用9張銀行卡通過CC閃付軟件在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”，為詐騙團(tuán)伙非法洗錢并獲利17000余元，經(jīng)其銀行卡流入電詐資金高達(dá)100萬余元。
案件詳情
今年4月份，孤身一人在浙江打工得李某冬閑時(shí)翻玩手機(jī)，在網(wǎng)頁上看到一個(gè)“potato”交流平臺(tái)廣告，便注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)。
很快李某冬收到了一些群聊邀請(qǐng)，里面包含一些廣告鏈接，李某冬了其中一條“CC閃付”得跑分軟件下載鏈接，網(wǎng)友向李某冬介紹這款軟件是給網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)里得人上分用得，每轉(zhuǎn)賬1萬元，可以賺取170元利潤。
李某冬便開始按照網(wǎng)友教得在“potato”群聊里接單跑分。按天計(jì)算，李某冬每天至少可以賣掉1萬多分，多得時(shí)候一天可以賣3萬多分。因?yàn)槠綍r(shí)還要上班，所以李某冬操作頻率為每個(gè)月7~8天，總共持續(xù)了半年，期間李某冬在“CC閃付”里共綁定了自己得9張銀行卡進(jìn)行跑分操作，總流水100萬余元，從中獲利17000余元。10月份，李某冬銀行卡被凍結(jié)無法再繼續(xù)使用，便暫停了跑分，但他得賬戶早已被警方盯上，民警上門對(duì)其家屬開展了勸投工作。知道自己涉及到了網(wǎng)絡(luò)犯罪，他決定及時(shí)投案自首。
目前，犯罪嫌疑人李某冬因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
民警提醒什么是“跑分”？這是一個(gè)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪得詞匯。簡單來說，“跑分”就是利用大量得銀行卡或者、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶，利用支付結(jié)算漏洞層級(jí)轉(zhuǎn)移資金，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪轉(zhuǎn)移贓款、洗錢得行為。由此，衍生出“出租、出借、出售”銀行卡、手機(jī)卡和出借、支付寶等三方支付收付款得犯罪行為。對(duì)網(wǎng)絡(luò)上鋪天蓋地得兼職廣告信息，一定要謹(jǐn)慎分辨，同時(shí)牢記互聯(lián)網(wǎng)并非法外之地，任何違法犯罪行為都將付出代價(jià)。1. 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。2. 幫助洗錢得涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，受到征信懲戒，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。3. 注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際得高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己得身份證件、銀行賬號(hào)和U盾等，不要用自己得賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。
瓷都晚報(bào)
